{"id":634,"slug":"adbl-swayambhu-fake-remittance-076-cr-0157","public_iri":"https://jawafdehi.org/case/adbl-swayambhu-fake-remittance-076-cr-0157","offence_type":"CORRUPTION","case_type":"CORRUPTION","state":"PUBLISHED","title":"कृषि विकास बैंक स्वयम्भू शाखामा रु. ३३ करोड ९३ लाख हिनामिना: शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमसमेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा (076-CR-0157)","short_description":"कृषि विकास बैंक स्वयम्भू शाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमले नक्कली नागरिकता र फर्जी रेमिट कारोबार देखाई CORE BANKING SYSTEM दुरुपयोग गर्दै रु. ३३,९३,००,०००।- निकालेको ठहर; गौतमसमेत दोषी, तर शाखा प्रबन्धक भरतबहादुर बानियाँले सफाई पाए।","authors":[{"slug":"gaurav-karki","display_name":"Gaurav Karki","name_ne":"गौरव कार्की","photo_url":"https://jawafdehi.org/assets/teammembers/gaurav.webp","title":"Caseworker","has_public_page":true}],"case_publish_date":"2026-10-26","public_edit_history":[],"public_notes":"","thumbnail":null,"banner":null,"thumbnail_image_id":null,"banner_image_id":null,"thumbnail_url":"","banner_url":"","case_start_date":"2019-11-25","case_end_date":"2023-11-30","dates":{"stages":[{"end":"2023-11-30","stage":"initial","start":"2019-11-25","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/special/076-cr-0157"},{"stage":"appeal","start":"2024-08-01","courtcase_iri":"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0113"}]},"status":"ongoing","case_track":null,"status_override":null,"proceedings_started_on":"2019-11-25","proceedings_decided_on":null,"appeal_verdicts":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0113":null},"appeal_parties":{"https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0113":["https://jawafdehi.org/entity/person/bharat-bahadur-baniya","https://jawafdehi.org/entity/person/kedar-prasad-gautam"]},"entities":[{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/kedar-prasad-gautam","display_name":"केदार प्रसाद गौतम","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"कृषि विकास बैंक स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा अधिकृत; रु.३३.९३ करोड हिनामिना गरेको","name":{"en":"केदार प्रसाद गौतम","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/bharat-bahadur-baniya","display_name":"भरत बहादुर बानियाँ","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"कृषि विकास बैंक स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक; लापरवाही र मिलेमतो पुष्टि नभएको","name":{"en":"भरत बहादुर बानियाँ","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/samjhana-pokharel","display_name":"सम्झना पोखरेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"केदार गौतमकी श्रीमती; हिनामिनाको रकमबाट कर्जा तिरी रकम लुकाउन सहयोग गरेको मतियार","name":{"en":"सम्झना पोखरेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/jeni-shreshtha","display_name":"जेनी श्रेष्ठ","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"केदार गौतमसँग सम्बन्धित प्रतिवादी; रकम लिएखाएको वा लुकाउन सहयोग गरेको प्रमाण नभएको","name":{"en":"जेनी श्रेष्ठ","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/suman-bhujel","display_name":"सुमन भुजेल","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"acquitted","notes":"सम्झना पोखरेलबाट गाडी तथा जग्गा खरिद गर्ने; रकम रुपान्तरणमा सहयोगको प्रमाण नपुगेको","name":{"en":"सुमन भुजेल","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/surya-bahadur-limbu","display_name":"सूर्य बहादुर लिम्बु","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"वसन्त राई नाममा खाता खोली रकम झिकी ७ लाख लिएको; दफा २२ बमोजिम मतियार","name":{"en":"सूर्य बहादुर लिम्बु","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/person/krishnahari-thapa","display_name":"कृष्णहरि थापा","entity_type":"Person","type":"accused","outcome":"convicted","notes":"राजीव थापा भन्ने; खाता नं. र गोप्य कोड दिने मुख्य योजनाकार, मतियार; अदालतको अभिलेखमा: राजिव थापा भन्ने कृष्णहरि थापा","name":{"en":"कृष्णहरि थापा","ne":null},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/organization/bfi/commercial/adbl","display_name":"Agriculture Development Bank Limited","entity_type":"Organization,Corporation","type":"related","outcome":null,"notes":"आरोपितहरू कार्यरत रहेको र स्वयम्भू शाखाबाट रु.३३,९३,००,०००।- हिनामिना भई हानि नोक्सानी बेहोरेको बैंक; छानविन प्रतिवेदन तयार गरेको","name":{"en":"Agriculture Development Bank Limited","ne":"कृषि विकास बैंक लिमिटेड"},"image":null},{"nes_id":"https://jawafdehi.org/entity/location/district/kathmandu-np0327","display_name":"Kathmandu","entity_type":"AdministrativeArea,jawafdehi:District","type":"location","outcome":null,"notes":"कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्वयम्भू रहेको र CORE BANKING SYSTEM दुरुपयोग गरी रकम निकालिएको जिल्ला","name":{"en":"Kathmandu","ne":"काठमाडौँ"},"image":null}],"tags":["भ्रष्टाचार","अनियमितता"],"description":"### क) अभियोगदावीको सार\n\nअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालले मिति २०७६।०८।०९ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमसमेत ८ जनाविरुद्ध बिगो रु.३३,९३,००,०००।- कायम गरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको सार्वजनिक जानकारी गराएको। मुद्दाको उठान प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको च.नं. ६६५, मिति २०७२।०५।२३ को पत्रबाट प्राप्त नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरिवेक्षण विभागको पत्र जाहेरीबाट भएको हो। उक्त बैंकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दामा ब्युरोबाट अनुसन्धान भई उच्च अदालत पाटन, वाणिज्य इजलास, ललितपुरमा पेस भएको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूउपर आयोगबाट समेत अनुसन्धान कारबाही हुनुपर्ने निर्णय भएअनुरूप आयोगमा उजुरी दर्ता भई आयोगका अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद नेपाल र ऋषिराम अधिकारीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी भई प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको हो।\n\nकृषि विकास बैंक लिमिटेडको च.नं. ६३, मिति २०७५।०२।२८ को पत्रअनुसार मिति २०७१।०४।०१ देखि मिति २०७२।०३।१० सम्म बैंकिङ कार्यालय, स्वयम्भूबाट जम्मा रु.३३,९३,००,०००।- (तेत्तीस करोड त्रियानब्बे लाख) विभिन्न व्यक्तिको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी अनियमित तरिकाबाट केदारप्रसाद गौतमबाट विभिन्न शाखामा खोली/खोलाइएका खाताहरूमार्फत कारोबार भएको देखिएको। अभियोगदावीमा कसूरको अवधि २०७१ असोजदेखि २०७२ असारसम्म उल्लेख छ।\n\nअभियोगदावीका मुख्य आधारहरू:\n\n**१.** शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमले योजनाबद्ध ढङ्गबाट पासवर्ड चोरी गरी चलाखीपूर्ण तवरले कार्यालय समयदेखि बाहेकका समयमा कार्यालयमा बसी CORE BANKING SYSTEM को दुरुपयोग गरी आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने र बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको।\n\n**२.** निजले झुटा विवरण तथा नक्कली नागरिकता बनाई रेमिटबाट आएको फर्जी कारोबार देखाई जम्मा गरेको र Transfer गरेको रकम कृषि विकास बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयहरूबाट र अन्य विभिन्न बैंकहरूबाट ECC (Electronic Cheque Clearing) मार्फत भुक्तानी लिएको।\n\n**३.** नक्कली नाम तेजबहादुर थापा खडा गरी सोही नामबाट नागरिकता तथा राहदानी बनाई नेपाल छाडी विदेश फरार हुने योजनाअनुरूप भारत गई बसेको।\n\n**४.** शाखा प्रबन्धक भरतबहादुर बानियाँले शाखा प्रबन्धकको हैसियतले आफू कार्यरत बैंकको रेमिटसमेतको आर्थिक कारोबार, कर्मचारीहरूको रेखदेख र नियन्त्रण, व्यवस्थापन, अभिलेख जाँच र व्यवस्थापनसमेतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व रहेकोमा सो दायित्व गम्भीरतापूर्वक वहन गर्न नसकेको।\n\n**५.** सम्झना पोखरेल गौतमले पति तेजबहादुर थापा भन्ने केदारप्रसाद गौतमले बैंकबाट अनियमित तबरबाट निकालेको रकमबाटै कर्जा तिर्ने गरेको, गैरकानूनी तबरबाट निकालेको रकमको कारोबार गर्न बैंक खाता खोल्ने र बन्द गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको र आफ्नो नाममा भएका जग्गा जमिन सबै बेची प्राप्त रकम लुकाउन र प्रयोग गर्ने दुराशयपूर्ण उद्देश्यबाट भारततर्फ बसाइँ-सराइ गरी गएको।\n\n**६.** कान्छी श्रीमती जेनी श्रेष्ठ गौतमले श्रीमान् नेपालबाट फरार भई नक्कली नागरिकता र राहदानी बनाई भारतमा गई बसेको जानकारी हुँदाहुँदै उक्त कसूरबाट प्राप्त रकम लुकाउन र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएको।\n\n**७.** केदारप्रसाद गौतमले बैंकिङ कसूर गरी प्राप्त रकमबाट गाडी खरिद गरेको र सुमन भुजेल जग्गाको कारोबारमा संलग्न रहेको।\n\n**८.** सन्दीप गुप्ताले केदारप्रसाद गौतमले बैंकबाट अनियमित तवरले निकालेको रकम बैंकको खातामा जम्मा गरिदिनुका साथै भारत पठाउनसमेत सहयोग गरेको।\n\n**९.** सूर्यबहादुर लिम्बुले वसन्त राई भनी किते नागरिकता बनाई उक्त रकम बैंकको खातामा जम्मा गरिदिनुका साथै भारत पठाउनसमेत सहयोग गरेको।\n\n**१०.** कृष्णहरि थापाले राजीव थापाको नाममा नक्कली नागरिकता बनाई प्रस्तुत कसूरका मुख्य योजनाकार केदारप्रसाद गौतमसँग मिलेमतो गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा नक्कली नागरिकता बनाउनुका साथै खाता खोल्नका लागि भूमिका निर्वाह गरेको र भारतमा बसी उक्त रकमको व्यवस्थापनमा प्रत्यक्षतः संलग्न रही फरार रहेको।\n\nयी आधारमा निजहरूले आफूहरूलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि हुन आएको भनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम देहायको सजाय मागदावी लिइएको:\n\n| प्रतिवादी | भूमिका/अभियोग | बिगो | मागदावी |\n|---|---|---|---|\n| केदारप्रसाद गौतम | तत्कालीन शाखा अधिकृत, कृषि विकास बैंक स्वयम्भू; पासवर्ड चोरी गरी CORE BANKING SYSTEM दुरुपयोग | रु.३३,९३,००,०००।- | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा सोही दफाले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम सजाय गरी हानिनोक्सानी भएको बिगो असुल उपर |\n| भरतबहादुर बानियाँ | तत्कालीन शाखा प्रबन्धक; रेखदेख, नियन्त्रण र अभिलेख जाँचको दायित्व वहन नगरेको | रु.३३,९३,००,०००।- | ऐ. ऐजन |\n| सम्झना पोखरेल गौतम | केदारप्रसाद गौतमकी श्रीमती; हिनामिनाको रकमबाट कर्जा तिरेको, खाता खोल्ने/बन्द गर्ने | रु.३३,९३,००,०००।- | दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा सोही दफाबमोजिम सजाय गरी बिगो असुल उपर |\n| जेनी श्रेष्ठ गौतम | केदारप्रसाद गौतमकी श्रीमती; कसूरबाट प्राप्त रकम लुकाउन र प्रयोग गर्न संलग्न | रु.३३,९३,००,०००।- | ऐ. ऐजन |\n| सुमन भुजेल | जग्गाको कारोबारमा संलग्न | रु.३३,९३,००,०००।- | ऐ. ऐजन |\n| सूर्यबहादुर लिम्बु | वसन्त राई भनी किते नागरिकता बनाई रकम जम्मा गर्ने र भारत पठाउन सहयोग | रु.३३,९३,००,०००।- | ऐ. ऐजन |\n| सन्दीप गुप्ता | रकम बैंक खातामा जम्मा गरिदिने र भारत पठाउन सहयोग | रु.३३,९३,००,०००।- | ऐ. ऐजन |\n| कृष्णहरि थापा | राजीव थापाको नाममा नक्कली नागरिकता; खाता खोल्ने भूमिका; भारतमा बसी रकम व्यवस्थापन, फरार | रु.३३,९३,००,०००।- | ऐ. ऐजन |\n\n### ख) प्रतिवादीको बयानको सार\n\n| क्र.सं | प्रतिवादी | भूमिका | बयानको सार |\n|---|---|---|---|\n| १ | तेजबहादुर थापा भन्ने केदारप्रसाद गौतम | तत्कालीन शाखा अधिकृत | मौका र अदालत दुवैमा **साविति** (स्वीकार) बयान गरेका। लेखापाल गीता पन्त (निज यस मुद्दाकी प्रतिवादी होइनन्) को Input पासवर्ड पछाडिबाट हेरी नक्कल गरी आफ्नै Authorize पासवर्ड प्रयोग गरी Core Banking System मार्फत रकम ट्रान्सफर गरेको स्वीकार गरेका। निजको बयानअनुसार राजिव थापासँग ३३%-३३%-३३% भागबण्डाको सल्लाह भएको, ९ महिनाको अवधिमा पटक-पटक गरी आफूले रु.१,७५,००,०००।- पाएको, सोमध्ये रु.९९,५०,०००।- प्रहरीले बरामद गरेको र रु.७५,५०,०००।- व्यक्तिगत खर्च गरेको। बिगोका सम्बन्धमा \"मैले खाए-मासेको रु.१,७५,००,०००।- मात्र बिगो कायम गरी पाउँ\" भन्ने जिकिर लिएका। साथै यिनै तथ्यमा आधारित बैंकिङ कसूर मुद्दामा सजाय भइसकेकाले नेपालको संविधानको धारा २०(६) बमोजिम दोहोरो खतरा हुने भन्ने प्रतिरक्षा लिएका। |\n| २ | भरत बहादुर बानियाँ | तत्कालीन शाखा प्रबन्धक | अभियोगदावी **इन्कार**। मुख्य जिकिर — कृषि विकास बैंकको छानबिन प्रतिवेदनमा आफ्नो हकमा \"रेमिट्यान्स हिसाब अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदा पनि पर्याप्त ध्यान नदिएको\" भन्ने मात्र उल्लेख रहेको र पर्याप्त ध्यान नपुग्नु (inadvertence) तथा लापरवाहीलाई समान अर्थमा बुझ्न नमिल्ने। रकम बहिर्गमनमा आफ्नो संलग्नताको वादी दावी नै नरहेको, आफूले गैरकानूनी लाभ लिएको दावी नरहेको र सह-प्रतिवादी केदारप्रसाद गौतमले समेत आफूलाई पोल नगरेको। कार्यगत सम्बन्धलाई अनुचित कार्यको सहमति वा \"मिलेमतो\" भन्न नमिल्ने। बरु लेखापाल गीता पन्तबाट जानकारी प्राप्त भएपछि आफैँले कार्यकारी प्रमुखलाई खबर गरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) मा उजुरी दिएको जिकिर। |\n| ३ | सम्झना पोखरेल गौतम | केदारप्रसाद गौतमकी श्रीमती | अभियोगदावी **इन्कार**। आफ्नो नाममा देखिएको सम्पत्ति हिनामिनाको रकमबाट प्राप्त नभएको जिकिर लिँदै माइतीतर्फबाट अंशबाट प्राप्त जग्गा मिति २०७१/०१/३० मा दाइजो स्वरूप आफूलाई दिइएको र आफ्नो विवाह मिति २०५३/०२/०२ मा भएको ब्यहोरा उल्लेख गरेकी। हिनामिनाको रकम लुकाउन, छिपाउन वा रूपान्तरण गर्न सहयोग नगरेको तथा दफा ८(४) बमोजिमको कसूर आफूले नगरेको प्रतिरक्षा लिएकी। फैसलामा भने निजको कर्जा हिनामिनाको रकमबाट तिरिएको र निजको बैंक खातामा सो रकम जम्मा भएको देखिएको उल्लेख छ। |\n| ४ | जेनी श्रेष्ठ गौतम | केदारप्रसाद गौतमकी श्रीमती | अभियोगदावी **इन्कार**। हिनामिनाको रकम आफूले लिए-खाएको नभएको र सो रकम लुकाउन, छिपाउन वा रूपान्तरण गर्न कुनै सहयोग नगरेको जिकिर। फैसलामा निजको विवाह मिति **२०७२ चैत्र १८** रहेको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले निजले रकम लिए-खाएको वा लुकाउन/छिपाउन/रूपान्तरण गर्न सहयोग गरेको प्रमाणको अभाव रहेको ठहर गरेको। स्रोत कागजातमा निजको बयानको यसभन्दा विस्तृत ब्यहोरा खुल्न आएको छैन। |\n| ५ | सुमन भुजेल | सम्झना पोखरेलबाट गाडी तथा जग्गा खरिद गर्ने | अभियोगदावी **इन्कार**। आफूले खरिद गरेको गाडी हिनामिनाको रकमबाट खरिद भएको हो भन्ने कुनै जानकारी आफूमा नरहेको जिकिर। फैसलामा उल्लिखित प्रमाणअनुसार उक्त गाडी **२०६८ सालमा** युनिभर्सल डेभलपमेन्ट फाइनान्सबाट फाइनान्स गरी किनिएको र जग्गा पैतृक रूपमा प्राप्त भएको देखिएको। रकम रूपान्तरणमा आफूले सहयोग गरेको नभई सामान्य किनबेचको कारोबार मात्र भएको प्रतिरक्षा लिएका। |\n| ६ | वसन्त राई भन्ने सूर्य बहादुर लिम्बु | वसन्त राईको नामबाट खाता खोल्ने | **सावित** (स्वीकार)। वसन्त राईको नामबाट कृषि विकास बैंक पुतलीसडक शाखामा खाता खोलेको, सोही खातामा केदारप्रसाद गौतमले रकम ट्रान्सफर गरेको र आफूले चेक काटी रकम झिकेको तथा सोबापत आफूले **रु.७ लाख** लिएकोमा सावित रहेका। निजको पोल बयानबाट राजिव थापा भन्ने कृष्णहरि थापा मुख्य योजनाकार रहेको ब्यहोरा समेत खुलेको। |\n| ७ | सन्दीप गुप्ता | रकम जम्मा गर्न तथा भारत पठाउन सहयोग गरेको अभियोग | अभियोगदावीमा **इन्कार** गर्दै व्यापारिक कारोबार मात्र भएको जिकिर। निजको भनाइअनुसार केदारप्रसाद गौतमले करिब **रु.२२ लाख**को गहना किनेका, सोबापत आफूले **रु.१,२०,०००।-** एडभान्स लिएको र सो सबै रकम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) मा बुझाइसकेको। अदालतले भने हिनामिनाको रकम बैंकमा जम्मा गर्न र भारत पठाउन निजले सहयोग गरेको देखिएको ठहर गरेको। |\n| ८ | राजिव थापा भन्ने कृष्णहरि थापा | फरार अभियुक्त; मुख्य योजनाकार | निज फरार रहेका र अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद नगरेकाले निजको बयान मिसिल संलग्न रहेको देखिँदैन। निजविरुद्धको ठहर केदारप्रसाद गौतम र सूर्यबहादुर लिम्बुको पोल बयानका आधारमा भएको। |\n\n### ग) विशेष अदालतको फैसलाको सार\n\nविशेष अदालत, काठमाडौंको इजलासबाट मुद्दा नं. ०७६-CR-०१५७, \"बैंकको रकम अनियमित तवरले निकालि भ्रष्टाचार गरेको\" मुद्दामा **कसुर ठहर मिति २०८०।०८।०५ (निर्णय नं. ४२)** र **सजाय निर्धारण मिति २०८०।८।१४ (निर्णय नं. ५)** मा फैसला भएको। फैसलाको अन्त्यमा \"इति सम्वत् २०८० साल मंसिर महिना १४ गते\" उल्लेख छ। इजलासमा **सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री यमुना भट्टराई** र **सदस्य माननीय न्यायाधीश डा. श्री खुशी प्रसाद थारु** रहनुभएको। मुद्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ तथा मिति २०५९।५।६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम सोही अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर भएको।\n\n| प्रतिवादी | ठहर | सजाय / आधार |\n|---|---|---|\n| तेजबहादुर थापा भन्ने केदारप्रसाद गौतम | **दोषी** | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को **दफा १७** को कसूरमा **दफा ३(१)(झ)** बमोजिम **८ वर्ष कैद** |\n| राजिव थापा भन्ने कृष्णहरि थापा (फरार) | **दोषी** | **दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश** बमोजिम मुख्य प्रतिवादी सरह **८ वर्ष कैद** |\n| सम्झना पोखरेल गौतम | **दोषी (मतियार)** | दफा १७ को कसूरमा **दफा २२** बमोजिम मतियारको कसूर; **१ महिना कैद**; जरिवाना र बिगो भराउन नपर्ने |\n| वसन्त राई भन्ने सूर्य बहादुर लिम्बु | **दोषी (मतियार)** | **दफा २२** बमोजिम; **१ महिना कैद** |\n| सन्दीप गुप्ता | **दोषी (मतियार)** | **दफा २२** बमोजिम; **१ महिना कैद** |\n| भरत बहादुर बानियाँ | **सफाई** | लापरवाही र मिलेमतो पुष्टि नभएको |\n| जेनी श्रेष्ठ गौतम | **सफाई** | रकम लिए-खाएको वा लुकाउन/रूपान्तरण गर्न सहयोग गरेको प्रमाणको अभाव |\n| सुमन भुजेल | **सफाई** | रकम रूपान्तरणमा सहयोगको पर्याप्त आधार-प्रमाणको अभाव |\n\n**मुख्य प्रतिवादीको ठहरको आधार:** कृषि विकास बैंकको छानबिन प्रतिवेदन २०७२, नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७२।३।१३ को प्रतिवेदन र केदारप्रसाद गौतमको मौका तथा अदालतको साविति बयान (प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१), १८ र २० बमोजिम ग्रहण) बाट निजले Core Banking System को दुरुपयोग गरी लेखापाल गीता पन्तको Input पासवर्ड पछाडिबाट हेरी नक्कल गरी आफ्नै Authorize पासवर्ड प्रयोग गरी रकम ट्रान्सफर गरेको पुष्टि भई बदनियतपूर्वक रु.३३,९३,००,०००।- हानि नोक्सानी पुर्‍याएको ठहर भएको। कृष्णहरि थापाका हकमा निज अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवाद नगरेको र केदारप्रसाद गौतम तथा सूर्यबहादुर लिम्बुको पोल बयानबाट निजै मुख्य योजनाकार भई खाता नं. र रेमिट इन्ट्रीको गोप्य कोड उपलब्ध गराएको तथा रकम झिकी/झिकाई बाँडफाँड गरेको पुष्टि भएको ठहर।\n\n**दफा १७ को व्याख्या:** अदालतले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा १७ (embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official) र 18 U.S.C. §641 का तत्त्वहरू उद्धृत गर्दै दफा १७ को प्रयोग दफा ८(१) र ८(३) सँग नखप्टिने गरी र Rule of lenity अनुसार सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने ठहर गरेको।\n\n**दफा ८(४) सम्बन्धी ठहर:** मतियार ठहरिएका प्रतिवादीहरूका हकमा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग कुनै सम्झौता गरेको र शर्त उल्लंघन गरेको दावी नै नरहेकाले दफा ८(४) आकर्षित नहुने ठहर भई निजहरूलाई दफा २२ बमोजिम मतियारको कसूरमा सजाय भएको।\n\n**बिगो सम्बन्धी ठहर:** अदालतले छानबिन प्रतिवेदनहरू र प्रतिवादीको साविति बयानका आधारमा अभियोग दावीको **बिगो रु.३३,९३,००,०००।- स्वीकार** गरेको र केदारप्रसाद गौतमको \"खाए-मासेको रु.१,७५,००,०००।- मात्र बिगो कायम गरी पाउँ\" भन्ने जिकिर अस्वीकार गरेको। तर यिनै तथ्यमा आधारित बैंकिङ कसूर मुद्दामा बिगोबमोजिम **रु.३३,९३,३९,८७२।७१** जरिवाना र बिगो भराउने ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेकाले **ने.का.प. २०६९, अङ्क ८, नि.नं. ८८७४** मा प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा सजायमा दोहोरो भार नपर्ने गरी न्यायको रोहमा यस मुद्दामा जरिवाना र बिगो भराइरहनु नपर्ने ठहर भएको। मतियार ठहरिएका तीन जनालाई पनि मागदावी (दफा ८(४)) भन्दा बढी सजाय गर्न न्यायोचित नहुने भई जरिवाना र बिगो नलाग्ने ठहर। उल्लेख्य छ, यिनै तथ्यमा आधारित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ र १४ को मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०७।२८ मा ५ वर्ष कैद र बिगो रु.३२,९४,८०,७०४।८७ कायम गरी फैसला भएको थियो, र सोही आधारमा प्रतिवादीहरूले संविधानको धारा २०(६) को दोहोरो खतराको जिकिर लिएका थिए; अदालतले सो सम्बन्धमा लिखित बहसनोटसमेत माग गरी Connelly v DPP [1964] AC 1254 समेतका आधार उल्लेख गर्दै दफा १७ को कसूरमा ठहर गरेको।\n\n**भरतबहादुर बानियाँको सफाईको आधार:** अदालतले पर्याप्त ध्यान नपुग्नु (inadvertence) र लापरवाहीलाई समान अर्थमा बुझ्न नमिल्ने र लापरवाही स्थापित हुन (क) उचित हेरचाहको कानूनी कर्तव्य, (ख) कर्तव्यको उल्लंघन र (ग) परिणामतः क्षति — तीनै तत्त्व आवश्यक पर्ने ठहर गर्‍यो। रकम बहिर्गमनमा निजको संलग्नताको वादी दावी नै नरहेको, गैरकानूनी लाभ लिएको दावी नरहेको, सह-प्रतिवादी केदारप्रसाद गौतमले पोल नगरेको र परिस्थितिजन्य प्रमाणले बदनियत पुष्टि नगरेको। \"मिलेमतो\" (Collusion) पुष्टि हुन meeting of mind, त्रुटिपूर्ण कार्य र बदनियत आवश्यक पर्ने तथा कार्यगत सम्बन्धलाई अनुचित कार्यको सहमति भन्न नमिल्ने; Respondeat superior को सिद्धान्त दुष्कृतिमा लागू हुने, फौजदारी कसूरमा नलाग्ने। निजलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८ को संरक्षण प्राप्त हुने र बरु गीता पन्तबाट जानकारी भएपछि निज आफैँले कार्यकारी प्रमुखलाई खबर गरी CIB मा उजुरी दिएको देखिएको आधारमा सफाई पाएका।\n\n**जेनी श्रेष्ठ गौतम र सुमन भुजेलको सफाई:** जेनी श्रेष्ठ गौतमका हकमा हिनामिनाको रकम लिए-खाएको वा लुकाउन/छिपाउन/रूपान्तरण गर्न सहयोग गरेको प्रमाणको अभाव देखिएको। सुमन भुजेलका हकमा सम्झना पोखरेलबाट किनेको गाडी हिनामिनाको रकमबाट खरिद भएको हो भन्ने जानकारी निजमा रहेको वादीले पुष्टि गर्न नसकेको, उक्त गाडी २०६८ सालमा युनिभर्सल डेभलपमेन्ट फाइनान्सबाट फाइनान्स गरी किनिएको र जग्गा पैतृक रूपमा प्राप्त भएको देखिएको।\n\n**सजाय निर्धारणको आधार:** फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा ८, ९, १३, १४ र १५; मुलुकी अपराध संहिताका दफा ३८ र ३९; तथा सर्वोच्च अदालतको सजाय निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७५ लाई आधार बनाइएको। सजायपूर्वको प्रतिवेदन मिति २०८०।८।१३ भित्र पेस गर्न लगाई मिति २०८०।८।१४ मा छुट्टै सुनुवाइ भई सजाय निर्धारण भएको। मुख्य प्रतिवादी केदारप्रसाद गौतम मिति २०७२।०३।२८ देखि कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा थुनामा रहेका।\n\n**अन्तिमता:** फैसलामा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिने पुनरावेदनको म्याद दिइएको छ। उपलब्ध स्रोत कागजातबाट हदम्यादभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परे/नपरेको यकिन हुन सकेको छैन।\n\n### च) नजिरको सार\n\nयस फैसलामा आधार बनाइएको सर्वोच्च अदालतको नजिर — **महेश चापागाई विरुद्ध नेपाल सरकार, ने.का.प. २०६९, अङ्क ८, निर्णय नं. ८८७४**: एउटै तथ्यमा आधारित मुद्दामा बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो भराउने गरी फैसला भइसकेको अवस्थामा सजायमा दोहोरो भार पर्ने गरी पुनः जरिवाना र बिगो भराइरहनु नपर्ने।","key_allegations":["कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमले २०७१ असोजदेखि २०७२ असारसम्मको अवधिमा झुटा विवरण र नक्कली नागरिकता तयार गरी रेमिटबाट आएको फर्जी कारोबार देखाई पासवर्ड चोरी गरी कार्यालय समयबाहेकको समयमा CORE BANKING SYSTEM दुरुपयोग गर्दै विभिन्न शाखा तथा अन्य बैंकहरूबाट ECC मार्फत भुक्तानी लिई रु. ३३ करोड ९३ लाख गैरकानूनी रूपमा निकाली बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको।","तत्कालीन शाखा प्रबन्धक भरतबहादुर बानियाँले शाखाको रेमिटसमेतको आर्थिक कारोबार, कर्मचारीको रेखदेख र नियन्त्रण तथा अभिलेख जाँच र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी रहेकोमा सो दायित्व गम्भीरतापूर्वक वहन नगरी उक्त गैरकानूनी रकम निकासी हुन दिएको।","मुख्य अभियुक्तका दुई श्रीमती र अन्य सहयोगीहरूले नक्कली नामबाट नागरिकता तथा राहदानी बनाउने, बैंक खाता खोल्ने र बन्द गर्ने, रकम खातामा जम्मा गरिदिने, जग्गा तथा गाडी कारोबार गर्ने र रकम भारत पठाउने कार्यमा संलग्न रही कसुरबाट प्राप्त रकम लुकाउन र प्रयोग गर्न सघाएको।"],"timeline":[{"date":"2014-09-17","title":"कृषि विकास बैंक स्वयम्भू शाखाबाट रु.३३.९३ करोड गैरकानूनी बहिर्गमन","date_bs":"2071-06-01","end_date":"2015-07-16","description":"२०७१ असोजदेखि २०७२ असारसम्मको अवधिमा कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्वयम्भूका शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमले लेखापाल गीता पन्तको Input पासवर्ड चोरी गरी आफ्नै Authorize पासवर्ड प्रयोग गर्दै कार्यालय समयभन्दा बाहिर CORE BANKING SYSTEM दुरुपयोग गरी रेमिटबाट आएको फर्जी कारोबार देखाई रु.३३,९३,००,०००।- बैंकबाट निकालेको। नक्कली नागरिकता तथा झुठा विवरण बनाई विभिन्न खाता खोली ECC मार्फत भुक्तानी लिने र रकम बाँडफाँड गर्ने कार्य भएको। कृष्णहरि थापाले राजीव थापाको नामको नक्कली नागरिकता बनाई खाता नं. र रेमिट इन्ट्रीको गोप्य कोड उपलब्ध गराई मुख्य योजनाकारको भूमिका खेलेको तथा सूर्यबहादुर लिम्बुले वसन्त राईको नामबाट कृषि विकास बैंक पुतलीसडकमा खाता खोली चेक काटी रकम झिकेको।","end_date_bs":"2072-03-31"},{"date":"2015-07-13","title":"केदारप्रसाद गौतम थुनामा राखिएको","date_bs":"2072-03-28","description":"मुख्य प्रतिवादी केदारप्रसाद गौतम २०७२।०३।२८ देखि कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको। पछि विशेष अदालतले निजलाई तोकिएको ८ वर्ष कैदको लगत कसी कैद म्याद ठेक्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउने ठहर गरेको।"},{"date":"2017-11-14","title":"उच्च अदालत पाटनबाट बैंकिङ्ग कसूरमा फैसला","date_bs":"2074-07-28","description":"यिनै तथ्यमा आधारित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ र १४ को मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद र बिगो रु.३२,९४,८०,७०४।८७ कायम गरी फैसला गरेको। यही फैसलाका आधारमा प्रतिवादीहरूले संविधानको धारा २०(६) को दोहोरो खतराको जिकिर लिएका थिए।"},{"date":"2019-11-25","title":"विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर","date_bs":"2076-08-09","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केदारप्रसाद गौतमसमेत ८ जना विरुद्ध बिगो रु.३३,९३,००,०००।- कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको। केदारप्रसाद गौतम र भरतबहादुर बानियाँउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा दफा ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम तथा सम्झना पोखरेल गौतम, जेनी श्रेष्ठ गौतम, सुमन भुजेल, सूर्यबहादुर लिम्बु, सन्दीप गुप्ता र कृष्णहरि थापाउपर दफा ८(४) बमोजिम सजाय र बिगो असुल उपरको मागदावी लिइएको।"},{"date":"2019-11-25","title":"अख्तियारको प्रेस विज्ञप्ति — आरोपपत्र दायर गरिएको","date_bs":"2076-08-09","description":"अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालले प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कृषि विकास बैंक स्वयम्भू शाखाबाट रु.३३,९३,००,०००।- गैरकानूनी तबरबाट निकाली बैंकलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न भई ८ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको सार्वजनिक जानकारी गराएको।"}],"ai_generated_sections":["description","key_allegations","timeline"],"evidence":[{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/ciaa_press_release/1386","additional_details":"","material":{"display_name":"कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमसमेत ८ जना उपर आरोपपत्र दायर गरिएको ।","material_type":"press_release","urls":[{"link":"https://ngm-store.jawafdehi.org/uploads/ciaa/press-releases/files/1386. कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्वयम्भूका तत्कालीन शाखा अधिकृत केदारप्रसाद गौतमसमेत ८ - 1.pdf","role":"RAW"},{"link":"https://ciaa.gov.np/pressrelease/1386","role":"SOURCE_PAGE"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/639e916cd9d9e90938e4b854ddf4be9e91be8f11c7ebe5b6cebc8b6013e704e0.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/court_order/special.076-cr-0157","additional_details":"","material":{"display_name":"076-CR-0157 आदेश","material_type":"court_order","urls":[{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/court-orders/special/076-CR-0157.1.doc","role":"RAW"},{"link":"https://s3.jawafdehi.org/case_uploads/ad43d75f7676d43ca1d7469312d9ca6a557e53d0207b4f1cabdca0efbb4ea3d1.md","role":"MARKDOWN"}]}},{"material_iri":"https://jawafdehi.org/material/news/20150827.dc38c419","additional_details":"यो समाचार लेख यस मुद्दा (076-CR-0157) मा उल्लिखित कृषि विकास बैंक स्वयम्भू शाखामा भएको रु. ३३ करोड ९३ लाख हिनामिना काण्डसँग सम्बन्धित छ। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले सोही शाखाका कर्मचारीसहित नौ जनालाई रु. ३४ करोड (Rs 340 million) बराबरको बैंकिङ जालसाजीको आरोपमा पक्राउ गरेको यस लेखमा उल्लेख छ, जुन रकम र शाखा दुवै यस मुद्दाको बिगो र स्वयम्भू शाखासँग मिल्दोजुल्दो छ। यो लेख २०७२ भदौ १० (27 August 2015) मा प्रकाशित भएको हो, जुन CIAA को आरोपपत्र भन्दा पहिलेको प्रहरी अनुसन्धान चरणको प्रतिवेदन हो। यसैले यो प्राथमिक कानूनी अभिलेख नभई घटनाक्रमको प्रारम्भिक चरण पुष्टि गर्ने गौण सञ्चारमाध्यम प्रमाणका रूपमा रहन्छ।","material":{"display_name":"Nine held for banking fraud worth Rs 340 million - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles | Republica","material_type":"news","urls":[{"link":"https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/nine-held-for-banking-fraud-worth-rs-340-million","role":"RAW"}]}}],"notes":"","court_cases":["https://jawafdehi.org/courtcase/special/076-cr-0157","https://jawafdehi.org/courtcase/supreme/081-cr-0113"],"missing_details":"क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्र\nख) हदम्याद भित्र वादी वा प्रतिवादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे नगरेको ब्याहोरा\nग) कृषि विकास बैंकको छानबिन प्रतिवेदन, २०७२\nघ) नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरिवेक्षण विभागको मिति २०७२।३।१३ को प्रतिवेदन\nङ) प्रतिवादीहरूले मौका तथा अदालतमा गरेको बयानको ब्यहोरा\nच) बैंकिङ कसूर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०७।२८ मा भएको फैसला","bigo":339300000,"weight":0,"versionInfo":{"action":"published","datetime":"2026-10-26T13:48:31.312996+00:00"},"created_at":"2026-06-10T15:22:14.416479+05:45","updated_at":"2026-10-26T19:33:31.325607+05:45"}